I trasferimenti di valore occasionali o poco frequenti possono seguire processi diversi rispetto alle transazioni ricorrenti e potrebbero non confluire automaticamente nel sistema aziendale di transparency reporting.
L’esame di queste transazioni aiuta i team di compliance a individuare potenziali lacune e a verificare che i trasferimenti non standard siano stati adeguatamente valutati e documentati.
L’obbligo di comunicare un trasferimento dipende dal quadro applicabile, dal destinatario, dalla natura e dal valore del trasferimento e da eventuali soglie pertinenti.