Answer to Question 260380

L’azienda deve poter identificare correttamente il beneficiario o la controparte. Per le persone fisiche servono nome, domicilio professionale e qualifica; per le persone giuridiche, ragione sociale, sede e natura dell’attività, ai sensi della Legge n. 62/2022, Art. 3, comma 4, lett. a). La comunicazione deve inoltre includere codice fiscale o partita IVA e, ove applicabile, il numero di iscrizione all’ordine professionale, ai sensi dell’Art. 3, comma 4, lett. b) e h). Per questo, la qualità dei dati master HCP/HCO è un requisito operativo di compliance, non solo un tema di database.